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आरबीआई कर रहा निजी बैंकों का ऑडिट

आरबीआई कर रहा निजी बैंकों का ऑडिट

नई दिल्ली. 19 मार्च 2013

money laundering


भारतीय रिज़र्व बैंक ने मनी लॉंडरिंग के आरोपों का सामना कर रहे देश के तीन बड़े बैंक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक की शाखाओं की जाँच शुरु कर दी है. रिजर्व बैंक ने सोमवार को इस आशय में एक बयान जारी कर बताया कि आरबीआई इन तीनों बैंकों के मुख्यालयों और कुछ शाखाओं की व्यापक जाँच करना शुरु कर चुका है और 31 मार्च तक इस जाँच की अंतिम रिपोर्ट पूरी हो जाएगी और फिर इन बैंकों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

उल्लेखनीय है कि इन तीन बैंकों एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक पर मनी लॉडरिंग में लिप्त होने तथा केवाईसी और फेमा जैसे महत्वपूर्ण नियमों की अनदेखी करने के आरोप हैं. कोबरा पोस्ट ने स्टिंग ऑपरेशन `रेड स्पाइडर’ किया था और आरोप लगाया था कि ये तीन बड़े बैंक ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदलने के गोरखधंधे में लगे हुए हैं.

कोबरा पोस्ट ने आरोप लगाया है कि बैंकिंग सिस्टम को जरिया बनाकर काला धन विदेशों में भेजा जा रहा है जिस प्रक्रिया में ये तीन बैंक लिप्त हैं. कोबरापोस्ट के स्टिंग से ये बात सामने आई थी कि इन तीनों बैंकों में मनी लाउन्ड्रिंग का गोरखधंधा बेरोकटोक चलाया जा रहा है साथ ही फेमा और केवाईसी नियमों की खुलकर अनदेखी हो रही है.

अब भारतीय रिजर्व बैंक ने मामले पर संज्ञान लेते हुए इन तीनों बैंकों की व्यापक जाँच के लिए 30 टीमें गठित की हैं जो कि इन बैंकों की विभिन्न शाखाओं और मुख्यालयों का विशेष ऑडिट करेंगी. बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय भी इस मामले पर नज़र रखे हुए है.
 


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